INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Table des matières
Informations sur l’entreprise
1. Gouvernance d’entreprise
Les membres du Conseil d’administration s’engagent à : • assurer la cohésion entre les actionnaires et la direction quant à l’orientation stratégique du Groupe ; • mener un débat constructif et transparent afin de favoriser une prise de décision éclairée ; • respecter et renforcer les valeurs d’entreprise du Groupe ; • continuer à participer activement à l’évaluation des projets clés, des risques et des opportunités, en collaboration avec la direction générale et les comités du Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration sont sélectionnés en fonction de leur expertise professionnelle, de leur expérience en matière de gestion et de leur capacité à contribuer aux intérêts à long terme du Groupe. L’indépendance de jugement, l’intégrité et l’adhésion aux valeurs de l’entreprise constituent des critères essentiels dans le processus de nomination. Le Conseil d’administration examine également la disponibilité, l’engagement et la capacité de chaque administrateur à contribuer de manière constructive aux délibérations du conseil. Les Administrateurs sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires pour un mandat de trois ans. Le Conseil d’administration est composé de 12 membres, dont au moins un membre indépendant n’ayant aucun lien avec la direction ou les actionnaires. Cinq des douze administrateurs (42 %) sont des femmes, ce qui témoigne de l’engagement du Groupe en faveur de la diversité des genres au plus haut niveau de gouvernance. Une attention particulière est également accordée aux compétences complémentaires, à l’expérience professionnelle et aux origines culturelles afin de garantir la diversité des points de vue et d’améliorer la qualité des délibérations du conseil d’administration.
Schréder est un groupe belge dont le siège se trouve à Bruxelles et qui opère sous l’égide de sa société mère, Schréder SA, non cotée en bourse. Notre cadre de gouvernance garantit une supervision efficace, une prise de décision rigoureuse et une conduite responsable des activités au sein de l’ensemble du Groupe. Elle offre une structure de gestion et de contrôle solide afin de garantir des activités efficaces, éthiques et durables. La transparence, l’intégrité et la responsabilité sont au cœur de notre approche en matière de gouvernance et sont essentielles pour conserver la confiance de nos parties prenantes. Schréder fonctionne selon un modèle de gouvernance à un niveau, tel que défini dans ses statuts. La structure de gouvernance comprend une Assemblée générale, un Conseil d’administration et un directeur général (CEO), auquel le Conseil délègue la gestion courante. Ce cadre s’appuie sur des mécanismes de contrôle interne et de conformité qui renforcent la gestion des risques et la Dans le cadre de ses responsabilités légales, le Conseil d’administration supervise la stratégie à long terme du Groupe, en accordant une attention particulière à la performance, à la gestion des risques et à la durabilité. Le Conseil veille à ce que les enjeux de durabilité soient intégrés dans l’orientation stratégique du Groupe et examine régulièrement la mise en œuvre de ses engagements en la matière. Au-delà de la supervision de la gestion quotidienne, le Conseil d’administration favorise la création de valeur à long terme, en conciliant les résultats financiers avec les priorités environnementales, sociales et de gouvernance. surveillance au sein de l’organisation. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an et son efficacité est évaluée chaque année. Le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit des procédures formelles en matière de conflits d’intérêts, qui obligent les administrateurs à signaler tout conflit potentiel au président et à s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes s’y rapportant. Les décisions sont prises par les membres restants et consignées dans le procès-verbal conformément aux dispositions légales en vigueur. Les périodes de forte incertitude géopolitique, les évolutions technologiques rapides induites par l’intelligence artificielle, l’augmentation des risques cybernétiques et la volatilité des marchés de l’énergie mettent inévitablement à l’épreuve la résilience de notre entreprise. Chez Schréder, nous ne considérons pas ces défis comme des contraintes, mais comme des occasions de nous adapter, d’innover et de consolider notre positionnement à long terme. Faire évoluer nos méthodes de travail exige du courage, ainsi qu’une gestion rigoureuse des risques et un sens éthique aigu. Tout au long de cette transformation, nous restons fermement déterminés à préserver l’authenticité et l’identité de Schréder, et à mener nos activités avec intégrité, transparence et dans le respect de nos valeurs fondamentales.
Johan Van der Velde Directeur des Affaires juridiques & Secrétaire général
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