INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Table des matières
Comités du Conseil d’administration Le Conseil d’administration est assisté par trois comités chargés d’assurer un contrôle spécialisé et de préparer les dossiers qui seront soumis à son examen et à sa décision.
Comité d’audit Le Comité d’audit assiste le Conseil d’administration dans la supervision des rapports financiers, du contrôle interne et de la gestion des risques. Il veille à l’intégrité des comptes annuels et consolidés, examine l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, supervise les activités d’audit interne et contrôle la nomination, l’indépendance et la rémunération du commissaire aux comptes. Le Comité veille à ce que des procédures adéquates soient mises en place pour identifier et gérer les risques importants. Son rôle vient compléter celui de l’audit interne, sans toutefois le remplacer. Il se compose d’au moins trois administrateurs non exécutifs nommés par le Conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Au moins un membre représente la famille Schréder, fondatrice de l’entreprise, au moins un est indépendant et au moins un possède une expertise reconnue en matière de comptabilité et d’audit. Les membres de la direction générale ne peuvent pas siéger au comité. Le Comité rend compte directement au Conseil d’administration.
Comité des rémunérations et des nominations Le Comité des rémunérations et des nominations assiste le Conseil d’administration dans la supervision de la stratégie du Groupe en matière de ressources humaines et de la gouvernance du leadership. Le Comité est chargé de définir et de réviser la politique globale en matière de ressources humaines ainsi que les objectifs stratégiques du Groupe, mais aussi de superviser la sélection, la nomination, la rémunération, l’évaluation et la planification de la relève des membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction générale qui rendent compte directement au CEO. Le comité supervise également les initiatives en matière de gestion des talents, d’engagement des collaborateurs, de bien-être et de développement organisationnel. Il est composé d’au moins trois membres nommés par le Conseil d’administration, dont au moins un administrateur indépendant et le président du Conseil d’administration. Au moins un membre doit posséder une expertise reconnue en matière de politique de rémunération et de gestion des ressources humaines. Les membres sont nommés pour trois ans, conformément à leur mandat au sein du Conseil d’administration, et rendent compte directement à ce dernier.
Comité consultatif pour la stratégie et la durabilité Le Comité consultatif pour la stratégie et la durabilité est un comité du Conseil d’administration chargé de conseiller ce dernier sur l’orientation stratégique du Groupe et les priorités en matière de durabilité. Sa mission principale consiste à examiner et à fournir des orientations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie et du cadre de développement durable du Groupe, tels qu’ils sont mis en œuvre par le CEO. En collaboration avec le Comité d’audit (notamment sur les questions de risque) et le Comité des rémunérations et des nominations (y compris en matière d’alignement des incitations), le Comité assiste le Conseil d’administration dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et de la création de valeur à long terme. Le Comité peut examiner toute question relevant des pouvoirs délégués au CEO, y compris le budget du Groupe et ses fonctions centrales. Le Comité est composé de quatre à six membres choisis parmi les membres du Conseil d’administration. Le CEO et le président du Conseil d’administration en sont membres de plein droit. Au moins un membre doit représenter la famille fondatrice. Les membres sont nommés par le Conseil d’administration pour trois ans, conformément à leur mandat au sein du conseil, et rendent compte directement au Conseil d’administration.
Alignement de la gouvernance et du leadership / gestion quotidienne Le Conseil d’administration délègue la gestion courante du groupe au CEO. Le CEO est chargé de mettre en œuvre la stratégie approuvée et de veiller à la performance opérationnelle de l’ensemble de l’organisation. À des fins d’efficacité, le CEO s’appuie sur deux organes de direction clés : l’équipe de direction générale de Schréder et l’équipe de direction de Schréder, plus large. Ces organes veillent à ce que les objectifs stratégiques soient alignés sur la mise en œuvre opérationnelle dans l’ensemble des unités et des fonctions. Nos priorités en matière de développement durable, définies dans le cadre stratégique du Groupe et dans l’analyse de double matérialité, sont prises en compte au sein de cette structure de direction. La supervision stratégique est assurée au niveau du Conseil d’administration, tandis que la mise en œuvre opérationnelle est coordonnée par les services et les unités opérationnelles concernés. Cela permet de garantir que les considérations environnementales, sociales et de gouvernance soient progressivement intégrées dans les processus de gestion et la prise de décision.
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