Información corporativa
Comités del Consejo Tres comités asesoran al Consejo de Administración: 1. Comité de Auditoría
Gestión diaria El Consejo de Administración delega la gestión diaria en el consejero delegado. El CEO dirige el Equipo Ejecutivo de Schréder (SET), formado por dieciocho miembros aparte del consejero delegado.
El Comité de Remuneración y Nombramientos también se ocupa de la gestión general de recursos humanos de la empresa y de los indicadores relacionados, como clasificación de puestos de trabajo e implicación y bienestar de los empleados. El Comité de Remuneración y Nombramientos está formado por al menos tres administradores no ejecutivos, incluyendo al menos un administrador independiente. El Consejo elije a los miembros del Comité de Remuneración y Nombramientos por un periodo de tres años, y estos se reúnen al menos tres veces al año. 3. Comité de Apoyo Estratégico Mientras que la estrategia es una prerrogativa del Consejo de Administración, un Comité de Apoyo Estratégico ayuda al Consejo y al consejero delegado en esta importante tarea supervisando la estrategia de la empresa y su puesta en práctica por el equipo de gestión. El Comité de Apoyo Estratégico también puede autorizar al equipo de gestión a tomar medidas específicas y urgentes dentro de la estrategia aprobada cuando estas no pueden esperar hasta la próxima reunión del Consejo. El Consejo de Administración elije a los miembros del Comité de Apoyo Estratégico por un periodo de tres años, y estos se reúnen al menos cinco veces al año. Cada uno de los tres Comités del Consejo desempeña su función siguiendo normas estrictas, y evalúa periódicamente su rendimiento para garantizar la transparencia y eficiencia de sus procesos internos.
La función principal del Comité de Auditoría es ofrecer garantías sobre el proceso de generación de informes financieros y los estados contables consolidados, supervisar los mecanismos internos de control y gestión de riesgos, y estudiar las actividades de auditoría interna. El Comité de Auditoría también es responsable del nombramiento, la independencia y la remuneración del auditor de la empresa. El Comité de Auditoría está formado por al menos tres administradores no ejecutivos de la empresa, y lo preside un director independiente. El Consejo elije a los miembros del Comité de Auditoría por un periodo de tres años, y estos se reúnen al menos tres veces al año. 2. Comité de Remuneración y Nombramientos La función principal del Comité de Remuneración y Nombramientos es supervisar la remuneración del consejero delegado y del Equipo Ejecutivo de Schréder, su proceso de nombramiento y evaluación, su desarrollo profesional y la planificación de su sucesión. También evalúa periódicamente la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para garantizar que esta sea coherente y se ajuste a la de empresas similares.
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