Table des matières
Informations sur l’entreprise
1. Comité d’audit Le rôle principal du Comité d’audit est de fournir une assurance sur le processus d’information financière et les états financiers consolidés, de superviser les mécanismes de contrôle internes et de gestion des risques, et d’examiner les activités d’audit internes. Le Comité d’audit est également responsable de la désignation, de l’indépendance et de la rémunération du commissaire aux comptes de l’entreprise. Le Comité d’audit est constitué d’au moins trois directeurs non exécutifs, nommés par le Conseil d’administration. Au moins un membre du Comité d’audit doit être membre de la famille fondatrice. Les membres du Comité d’audit ne doivent pas faire partie de la direction générale de l’entreprise. Au moins un membre doit être un administrateur indépendant et au moins un membre doit avoir une expertise en comptabilité et audit. Les membres du Comité d’audit sont élus par le Conseil d’administration pour un mandat de trois ans et se réunissent au moins trois fois par an. Comités du Conseil d’administration Le Conseil d’administration est conseillé par trois comités :
2. Comité des rémunérations et des nominations Le rôle du Comité des rémunérations et des nominations est principalement de superviser la rémunération du CEO et de l’équipe de direction de Schréder, leur processus de nomination et d’évaluation, le développement de carrière et la planification de la succession. Il évalue également la rémunération des membres du Conseil d’administration afin de garantir sa cohérence et son alignement sur celle d’entreprises comparables. Le Comité des rémunérations et des nominations s’intéresse également à la gestion globale des ressources humaines de l’entreprise et aux indicateurs connexes, tels que la classification des emplois, l’engagement et le bien-être des collaborateurs. Le Conseil d’administration nomme les membres du Comité des rémunérations et des nominations parmi ses propres membres ou en dehors, de même que son Président, qui doit occuper un poste de directeur. Le comité est composé d’au moins trois membres, dont au moins un administrateur indépendant (non exécutif et non actionnaire) et le président du Conseil d’administration. Ils sont nommés pour un mandat de 3 ans et se réunissent au moins trois fois par an.
3. Comité consultatif pour la stratégie et la durabilité Si la stratégie reste la prérogative du Conseil d’administration, un Comité de soutien stratégique assiste le Conseil d’administration et le CEO dans cette tâche importante en contrôlant la stratégie de l’entreprise et sa mise en œuvre par l’équipe de direction. Ce Comité consultatif pour la stratégie et la durabilité peut également autoriser l’équipe de direction à prendre des mesures spécifiques et urgentes dans le cadre de la stratégie approuvée lorsque ces mesures ne peuvent attendre la prochaine réunion du Conseil d’administration. Les membres du Comité consultatif pour la stratégie et la durabilité sont élus par le Conseil d’administration pour un mandat de 3 ans et se réunissent au moins cinq fois par an. Ils sont au minimum 4, et au maximum 6. Tous sont également membres du Conseil d’administration de Schréder SA. Le CEO et le président du conseil d’administration sont membres de plein droit du comité. Chacun des trois Comités du Conseil d’administration remplit son rôle selon des règles strictes et évalue régulièrement ses performances afin de garantir la transparence et l’efficacité de ses processus internes. Alignement de la gouvernance et du leadership / gestion quotidienne : La gestion quotidienne du groupe est déléguée par le Conseil d’administration au CEO. Dans l’exécution de la stratégie et des opérations, le CEO est assisté par deux organes de direction clés : l’ équipe de direction générale de Schréder (SELT) et l’ équipe de direction de Schréder (SET) .
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